Financial Transparency Coalition

A partir de 2015, estamos siguiendo de cerca a los profesionales que facilitan el de flujo ilícito de dinero. Cuando se debaten los flujos financieros ilícitos, se presta a menudo poca atención a quienes facilitan las transacciones sucias y posibilitan a los lavadores de dinero y a los evasores de impuestos ocultar su dinero. Si se deja de lado la discusión sobre las personas involucradas es difícil hacer que rindan cuentas, lo cual es un paso importante para terminar con son los flujos financieros ilícitos.

Manténgase al tanto de otras novedades sobre los facilitadores de los flujos financieros ilícitos en los próximos meses.

Una nueva área política de la coalición en 2015, la arquitectura institucional internacional, aborda la cuestión de quién pone las reglas de las finanzas mundiales. Actualmente, los países en desarrollo quedan usualmente fuera de lo foros de establecimiento de normas y toma de decisiones. Al dejar a los países en desarrollo fuera del proceso, existe el riesgo de que las nuevas normas internacionales beneficien solo a los países ricos y creen grandes lagunas que permitan a los flujos ilícitos de dinero continuar operando.

Manténgase al tanto de otras novedades sobre arquitectura institucional internacional en los próximos meses.

Una nueva área política para la coalición en 2015, que garantiza el acceso público a la información, atraviesa nuestro trabajo tanto en información país por país como en registros de beneficiarios finales. En la actualidad, la información pertinente que publican los gobiernos y las empresas no está disponible como información abierta al pública. La información abierta permitiría a terceras partes, como ciudadanos, investigadores y periodistas tener un papel crucial en la vigilancia para hacer que los gobiernos y los inversores rindan cuentas.

Manténgase al tanto de otras novedades sobre información abierta en los próximos meses.

El problema

A medida que el mundo continúa globalizándose, el dinero puede viajar miles de millas con el solo clic de un botón. Mientras facilita el comercio, fomenta la conectividad y permite a las personas enviar dinero a las familias a través de todo el mundo, esta nueva realidad mundial permite también que el dinero ilegal se mueva con la misma facilidad. Los criminales, los evasores y los políticos corruptos sacan ventaja de un sistema financiero permeable, sin embargo, las autoridades que los persiguen deben trabajar bajo las restricciones de las fronteras nacionales. (más…)