Menu

Los facilitadores de los Flujos Financieros Ilícitos

Hacer que los facilitadores rindan cuentas

Los facilitadores de los Flujos Financieros Ilícitos

A partir de 2015, estamos siguiendo de cerca a los profesionales que facilitan el de flujo ilícito de dinero. Cuando se debaten los flujos financieros ilícitos, se presta a menudo poca atención a quienes facilitan las transacciones sucias y posibilitan a los lavadores de dinero y a los evasores de impuestos ocultar su dinero. Si se deja de lado la discusión sobre las personas involucradas es difícil hacer que rindan cuentas, lo cual es un paso importante para terminar con son los flujos financieros ilícitos.

Manténgase al tanto de otras novedades sobre los facilitadores de los flujos financieros ilícitos en los próximos meses.

Los países necesitan dinero para luchar contra #Covid19. ¿Abordarán la evasión fiscal, reducirán los FFIs y adoptar… https://t.co/8a8hSVM5Nf
- lunes Ene 24 - 4:11pm

Follow @FinTrCo