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EU compromise tightens regulation on shell companies, but without public access, many still in the dark

December 17th, 2014

EU nations agree to national registers of company ownership information, but deal on 4th Anti-Money Laundering Directive doesn’t ensure public access 

BRUSSELS — In a deal reached last night, parliamentarians and campaigners have succeeded in making company ownership a fundamental topic. While EU nations have agreed to centralized registers of company ownership information, there is still work to be done to ensure full transparency and public access.

“The amount of progress made over the last year and a half is encouraging, and the fact that all EU nations agreed to centralized registers is a significant step,” said Koen Roovers of the Financial Transparency Coalition. “But with countries like Denmark, France, the U.K. and Ukraine announcing commitments to public access, the European Union should see the writing on the wall.”

Public registers of the real, human owners of companies would aid authorities, journalists, and civil society in tracking down criminals and the corrupt, who use anonymous companies to hijack the financial system. Unfortunately, the compromise reached only guarantees access to members of the public if they can prove a “legitimate interest”.

“Requiring the public to prove a “legitimate interest” is contradictory to the idea of transparency, and places all the burden on the public, rather than the potential criminals who are treating the European financial system like their personal launderette,” said Nienke Palstra of Transparency International.

Although the European Parliament overwhelmingly voted in favor of public registers earlier this year, the final AMLD agreement will not include full public access, and it’s possible that the EU may not review the AMLD again for years.

“In a world where money moves a mile a millisecond, without public registers we’re giving criminals and their enablers years to figure out the best ways to continue exploiting the system,” said Christian Hallum of Eurodad.

“Over 20 years, our investigations have shown the damage done by this loophole,” said Robert Palmer, Money Laundering campaign leader at Global Witness. “It is the getaway car for crime and corruption. In the last two years we’ve seen real progress, with the issue making it onto the global political agenda. We now urge all member states to follow the example of the UK and give the public access to these new registers”.

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Note to Editors:

  1. The Financial Transparency Coalition is a global network of over 150 NGOs spanning five continents, 13 governments, and dozens of experts. We work to curtail illicit financial flows through the promotion of a transparent, accountable, and sustainable financial system that works for everyone.
  2. Contacts:

            Christian Freymeyer, cfreymeyer@financialtransparency.org+1.410.490.6850 

            Verena von Derschauvvonderschau@financialtransparency.org+33.6.95.43.29.28

 


En Français

Un compromis de l’UE renforce la réglementation sur les sociétés fantômes, mais sans accès public des zones d’ombre persistent

Les pays membres de l’UE se sont engagés à créer des registres nationaux d’information sur les bénéficiaires effectifs de sociétés, mais l’accord sur la 4e directive anti-blanchiment ne garantit pas l’accès du public à ces registres.

BRUXELLES — Dans accord conclu la nuit dernière, parlementaires européens et militants ont réussi à faire de la propriété effective des entreprises un sujet fondamental. Alors que les pays de l’UE ont convenu de créer des registres centralisés d’information sur les véritables propriétaires d’entreprises, il reste du travail à accomplir pour en assurer la pleine transparence et l’accès public.

“Les progrès réalisés au cours de la dernière année et demie sont encourageants, et le fait que tous les pays de l’UE aient convenu de registres centralisés est une étape importante”, a déclaré Koen Roovers de Financial Transparency Coalition (FTC). “Mais avec des pays comme le Danemark, la France, le Royaume-Uni et l’Ukraine qui ont pris des engagements en faveur de l’accès du public à ces registres, il aurait suffi à l’Union européenne de les copier”.

Des registres publics révélant l’identité de l’humain se cachant derrière une société aideraient les autorités, les journalistes et la société civile dans la traque des criminels et des corrompus, qui utilisent les sociétés anonymes pour prendre en otage le système financier. Malheureusement, le compromis atteint ne permet l’accès au public que s’il peut prouver un “intérêt légitime”.

“Exiger que le public démontre un ‘intérêt légitime’ est en contradiction avec l’idée de transparence, et fait peser la charge de la preuve sur le public, plutôt que sur les criminels potentiels qui se servent du système financier européen comme si c’était leur laverie personnelle”, a regretté Nienke Palstra de Transparency International.

Bien que le Parlement européen ait massivement voté en faveur de registres publics plus tôt cette année, l’accord final sur la directive ne prévoit pas de plein accès au public, et il est possible que l’UE ne réexamine pas ce texte avant des années.

“Dans un monde où l’argent se déplace d’un kilomètre en une milliseconde, sans registres publics, nous donnons des années supplémentaires aux criminels et à leurs facilitateurs pour trouver les meilleurs moyens d’exploiter le système”, a renchéri Christian Hallum d’Eurodad.

“Depuis plus de 20 ans, nos enquêtes montrent les dégâts causés par cette lacune”, a rappelé Robert Palmer, le directeur de la campagne anti-blanchiment chez Global Witness. “C’est le véhicule de fuite pour le crime et la corruption. Au cours des deux dernières années, nous avons vu des progrès réels, et la question est désormais à l’agenda politique mondial. Nous exhortons maintenant tous les Etats membres de l’UE à suivre l’exemple du Royaume-Uni et de donner au public l’accès à ces nouveaux registres”.

Note aux rédacteurs:

[1] La Financial Transparency Coalition est un réseau mondial de neuf ONG, implantées sur les cinq continents, et de 150 organisations alliées. Nous luttons pour la réduction des flux financiers illicites à travers la promotion d’un système financier transparent, responsable et durable au service de tous.

[2] Contacts :

Christian Freymeyer (anglais) – cfreymeyer@financialtransparency.org – +1 410 490 6850

Verena von Derschau (français) – vvonderschau@financialtransparency.org – +33 6 95 43 29 28


Deutsch

EU-Kompromiss verschärft Verordnung über Briefkastenfirmen, aber ohne Zugang der Öffentlichkeit bleibt vieles im Dunkeln

EU-Staaten verpflichten sich nationale Register der Eigentumsverhältnisse von Unternehmen zu gründen, aber die Einigung zur 4. Anti-Geldwäsche-Richtlinie gewährleistet der Öffentlichkeit wenig Zugang

BRÜSSEL – Im Rahmen der gestern Abend beendeten Verhandlungen, gelang es Abgeordneten und Aktivisten die Gründung von Unternehmenseigentum zu einem grundlegenden Thema zu machen. Die EU-Staaten haben beschlossen zentrale Register über die Eigentumsverhältnisse von Unternehmen zu erstellen, es bleibt aber noch viel zu tun, um volle Transparenz und den Zugang der Öffentlichkeit zu gewährleisten.

“Die Fortschritte die in den letzten eineinhalb Jahren gemacht wurden sind ermutigend, und die Tatsache, dass alle EU-Staaten zentrale Register anlegen werden ist ein wichtiger Schritt”, sagte Koen Roovers von der Financial Transparency Coalition (FTC). “Aber wo Länder wie Dänemark, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine die sich verpflichtet haben der Öffentlichkeit Zugang zu ihren Registern zu geben, hätte die Europäische Union die Zeichen sehen sollen”.

Öffentliche Register zu den realen, menschlichen Eigentümern von Unternehmen würden Behörden, Journalisten und der Zivilgesellschaft beim Aufspüren von Kriminellen und Korrupten helfen, die  anonyme Unternehmen nutzen um das Finanzsystem zu missbrauchen. Leider gewährleistet der Kompromiss nur den Personen Zutritt, die ein “berechtigtes Interesse” vorweisen können.

“Die Forderung dass die Öffentlichkeit ein ‚berechtigtes Interesse‘ beweisen muss steht im Widerspruch zu der Idee der Transparenz und legt die ganze Last des Beweises auf die Schultern der Öffentlichkeit, und nicht der potentiellen Verbrecher, die das europäische Finanzsystem wie ihren persönlichen Waschsalon benutzen”, bedauerte auch Nienke Palstra von Transparency International.

Obwohl das Europäische Parlament am Anfang des Jahres mit überwältigender Mehrheit für öffentliche Register gestimmt hat, wird die endgültige Anti-Geldwäsche Vereinbarung keinen vollen öffentlichen Zugang vorhersehen, und es ist möglich, dass dieser Text in den nächsten Jahren nicht neu verhandelt wird.

“In einer Welt, wo das Geld geht in einer Millisekunde Kilometer zurücklegt, und ohne öffentliche Register, geben wir Kriminellen und ihren Zwischenmännern Jahre Zeit, um die besten Möglichkeiten herauszufinden das System auch weiterhin zu benutzen”, so Christian Hallum von Eurodad.

“In den letzten 20 Jahren haben unsere Untersuchungen den Schaden den dieses Schlupfloch anrichtet bewiesen”, sagte Robert Palmer, Leiter der Anti-Geldwäsche-Kampagne bei Global Witness. “Es ist das Fluchtauto für Kriminalität und Korruption. In den letzten zwei Jahren haben wir echte Fortschritte gesehen, und die Frage steht auf dem globalen politischen Agenda. Wir fordern nun alle Mitgliedstaaten auf, dem Beispiel des Vereinigten Königreichs zu folgen und der Öffentlichkeit Zugang zu diesen neuen Register zu geben”.

Hinweis für Redakteure:

[1] Die FTC ist ein globales Netzwerk von neun NGOs auf fünf Kontinenten, und 150 verbündeten Organismen. Wir kämpfen gegen illegale Finanzströme und für die Entstehung eines transparenten, verantwortlichen und nachhaltigen Finanzsystems für alle.

[2] Kontakte:

Christian Freymeyer (Englisch) – cfreymeyer@financialtransparency.org – +1 410 490 6850

Verena von Derschau (Deutsch) – vvonderschau@financialtransparency.org – +33 6 95 43 29 28

Written by Financial Transparency Coalition

Did you miss the FTC’s high-level panel last week on #G20, the minimum corporate tax & its implications for develop… https://t.co/4g8S441EJv
- Monday Jul 19 - 11:12am

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